判断题

国务院反洗钱行政主管部门应当向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况。

A

B

正确答案

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答案解析

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  • 国务院反洗钱行政主管部门应当向()有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况。

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  • 国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和()在反洗钱工作中应当相互配合。

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  • 国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和司法机关在反洗钱工作中应当()。

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  • 国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和公安机关在反洗钱工作中应当相互配合。

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  • 国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和什么机构在反洗钱工作中应当相互配合?

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  • 国务院反洗钱行政主管部门或者派出机构发现可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行调查,金融机构应当予以配合,如实提供有关文件和资料。

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  • 国务院反洗钱行政主管部门或者其()派出机构发现可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行调查,金融机构应当予以配合,如实提供有关文件和资料。

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  • 国务院反洗钱行政主管部门或者其( )一级派出机构发现可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行调查,金融机构应当予以配合,如实提供有关文件和资料。

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  • 国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构对经()仍不能能排除洗钱嫌疑的可疑交易,应当立即向有管辖权的侦查机关报案。

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