A身份证件
B法定有效资料
C交易目的
D交易性质
根据人民银行“了解你的客户”原则要求开户时应严格审核客户身份,本人开户应做到三亲见,即()。
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企业开立结算帐户,各网点应严格遵循KYC和KYB原则,留取客户()有效联系电话,以便执行联系查证制度并履行尽职调查的义务。
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各分支机构在协助有权机关查询前,应核实的资料及证件有()。
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各机构在办理代理签发银行汇票业务时,应要求代理机构在()移存汇票卡片及资金。
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各分支机构协助有权机关冻结前,应核实有权机关执法人员的工作证件,县级以上人民法院、其他有权机关签发的()。
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业务发生行及其上级机构可通过()交易可以了解本机构或下级机构委托收款/托收承付信息状态、发出时间等信息。
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注册验资账户资金的退还应遵循原则是()。
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银行办理查询应遵循什么原则?
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远程授权应遵循()的基本要求。
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