银行合规考试
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多选题
反洗钱是指为了预防通过金融手段掩饰和隐瞒(),以及监管定义的其他犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,而制定和实施一系列防范措施的行为。
A
毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪
B
恐怖活动犯罪、走私犯罪
C
贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序罪
D
金融诈骗罪
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略
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