已知客户存在违法违规可疑行为，但经行领导审批后，可以为其办理业务。

招商银行柜面业务人员行为禁令中规定，严禁协助客户参与洗钱、（）等违法违规行为。

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对离开信贷决策流程岗位后，发现在原任职期间存在违规违纪违法行为的，应（）。

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严格按照业务操作规范和有关制度办事，杜绝违规操作。发现内部违规、违法行为必须及时报告。

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办理具体柜台业务方面，不得存在以下行为（） ①柜员办理本人业务 ②不按规定核对预留印鉴或支付密钥办理业务 ③代客户签名、设置/重置/输入密码 ④代客户申请、购买、签收、保管重要空白凭证和支付设备 ⑤代客户保管客户存单、卡、折、有价单证、票据、印鉴卡、身份证件等重要物品 ⑥代客户申请、启用、操作网上银行、手机银行、电话银行业务 ⑦委派会计对网点负责人干预授权工作不抵制，或对柜员违规操作行为不制止、不纠正，或授意、指使、强令柜台人员违规操作 ⑧柜员对明知是违规办理的业务不抵制、不报告

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按照《招商银行员工违规行为处理规则》的规定，对于招行员工有以下（）等违法情形应予以开除处分。

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柜员办理日常业务时发现客户可疑行为的可通过“可疑线索报送”交易实时登记客户信息其中可疑行为指（）。

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柜员受理工行领导、客户经理及其他员工违规代客户办理各类业务，情节轻微的，给予（）。

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金融机构的哪些违规行为，由外汇管理机关责令限期改正，没收违法所得，并处20万元以上100万元以下的罚款？

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符合反洗钱可疑交易特征，有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的客户按照划分标准应划分为（）。

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