多选题
A内部交易涉及严重亏损或大额坏账
B内部交易合同未能正常履行
C内部交易出现大额或造成重大损失的舞弊和欺诈事件
D监管部门对内部交易采取重大监管行为
正确答案
答案解析
略
相似试题
以下不属于集团内部关联交易风险情形的是（）。
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（）是在经济业务发生时取得或填制的，是进行会计核算的原始资料和柜员进行系统交易录入的原始依据。
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下列哪种账户需要进行激活交易？（）
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违约风险暴露通常是违约风险发生时银行可能损失的（）。
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兴业银行内部自行研究开发项目的支出，属于研究阶段的支出应于发生时确认为无形资产。
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依照《湖北省农村信用社员工违规行为处理办法》（鄂农信发[2013]22号），下列哪种情形，应当给予从重或加重处理？（）
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下列（）业务需要经办行出具内部交易申请书。
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收单机构应根据交易发生时的原交易信息发起银行卡交易差错处理、退货交易的，应将资金退至持卡人原银行卡账户。
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下列那种情形，可不采用内部评估方式进行价值评估（）
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