对单笔超过人民币（）万以上的大额现金支付需热线验证

对单笔转账支付超过人民币（）万元以上的大额转账支付业务需热线验证

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商业银行对于单笔金额人民币在（）以上的现金收付要作为大额交易进行报告。

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法人银行账户之间单笔或者当日累计金额人民币（）以上的转账支付应作为大额交易进行报告。

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自2015年9月起，对于单笔人民币（）万元及以上对公大额支付交易，热线验证集中至各管辖行进行

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按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，交易一方为（）、单笔或者当日累计等值1万美元以上的（），金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额。

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单笔金额超过项目总投资5%或超过500万元人民币的贷款资金支付，采用（）方式。

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会计主管、对单笔（）万元（不含）以上的抹账交易必须逐笔查清落实抹账原因。

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对于人民币单位结算账户转账支付超过（）万元（含）和现金支付超过（）万元（含）的业务，应按规定进行双人验印。

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自然人银行账户之间单笔或当日累计人民币（）以下款项划转不需要作为大额交易进行报告。

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