单选题
A拟立案类
B初步核实类
C谈话函询类
D暂存类
正确答案
答案解析
略
相似试题
（）主要是指反映的问题虽具有一定的可查性，但由于种种原因，暂不具备核查的条件而存放备查，一旦条件成熟即可开展核查工作的线索。经《湖北省农村商业银行》纪委书记批准后暂存。
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（）主要是指反映的问题具有存在的可能性和可查性，对照党纪政纪条规，判断其可能构成违纪的线索。对可查性强、认为有必要直接核实的，提出初步核实的意见，向《湖北省农村商业银行》纪委书记报告；重大事项及时向党委书记报告。
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（）主要是指反映的问题失实或无可能开展核查工作的线索。经《湖北省农村商业银行》纪委书记批准后了结。
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以下不属于反洗钱工作领导小组的主要职责的是：（）。
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各国一般都将反洗钱工作的重点放在金融机构上，通过（）的方式确定金融机构反洗钱的义务，以有效打击洗钱活动，维护金融秩序。
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“信用社应实事求是反映潜在的或已暴露的风险，并客观、公正地进行风险评价，不得有意隐瞒风险或者知情不报”。是出于（）原则。
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以下不属于省联社反洗钱工作办公室应履行的主要职责的是（）。
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撤销党内职务处分是指撤销受处分党员由党内选举或者组织任命的党内职务。
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《中国人民银行关于明确可疑交易报告制度有关执行问题的通知》（银发[2010]48号）为进一步提高可疑交易报告工作的有效性，指导反洗钱工作人员准确理解执行反洗钱监管规定，明确了勤勉尽责的履职要求，以下说法不正确的是（）。
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