多选题
A《境内外汇账户管理规定》
B《境外外汇账户管理规定》
C《个人结算账户管理规定》
D《个人存款账户实名制规定》
正确答案
答案解析
略
相似试题
金融机构办理存款业务时，应审查客户身份，不得为客户开立（）账户。
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金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。（）
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金融机构不得为客户开立匿名账户或（），不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务。
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银行在以开立账户等方式与客户建立业务关系或者为不在本机构开立账户的客户提供一次性金融服务且多少金额以上的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，留存有效身份证件或者其他身份证明文件复印件或影印件？（）
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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，如果客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当（）
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商业银行为不在本机构开立账户的客户提供（）等金融服务时，应当识别客户身份。
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客户身份识别中的禁止性要求是指：金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。
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客户身份识别中的禁止性要求是指：金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户
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金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的需负什么法律责任？
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