各省级分公司风险管理部通过可疑交易监测系统中的黑名单子模块发现业务系统中关系人信息与反洗钱及反恐怖融资名单进行自动比对并匹配成功情形的、或有合理理由怀疑客户属于名单范围的，各分支机构应于（）小时内向总公司风险管理部报告重点可疑交易。

各省级分公司应在首次收到大额交易报告或可疑交易报告补正回执后（）个工作日内，向总公司报送正确的大额和可疑交易报告。

填空题查看答案

为了有效开展可疑交易识别与报告工作，公司建立了客户身份信息异常、高风险客户、（）、资金账户支付异常、非正常保全及其他等六类异常交易监测指标模型。

填空题查看答案

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，客户与证券公司进行金融交易，通过银行账户划转款项的，由（）向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。

单选题查看答案

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，银行应当通过（）向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。

单选题查看答案

高风险客户要加强对其金融交易活动的监测分析，对符合可疑交易报告要素的交易，应尽量了解资金（）的身份情况。

单选题查看答案

涉及犯罪线索的，应通过反洗钱监测分析系统做可疑上报并向当地（）上报重点可疑交易报告。

单选题查看答案

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构应当通过（）向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。

填空题查看答案

当大额交易的纠错、删除和可疑交易的纠错操作时间距报送时间不超过（）天时，各行应通过反洗钱可疑交易监测系统进行数据纠正

单选题查看答案

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构应当通过谁向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告？

简答题查看答案