多选题
A自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑
B长期闲置的账户原因不明地突然启用
C自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款
D没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付
正确答案
答案解析
略
相似试题
金融机构在黄金交易所进行的黄金交易应作为可疑交易报告。
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证券公司将下列交易或者行为，作为可疑交易进行报告（）
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（）作为可疑交易进行报告。
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商业银行等金融机构应当将下列（）交易或者行为，作为可疑交易进行报告（）。
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下列（）情况的大额交易，即使未发现可疑情况，仍应进行大额交易报告。
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以下哪些交易除应当通过大额和可疑交易报送系统向人行反洗钱监测中心报告外，还应向当地人民银行报告：（）
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商业银行对于个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，无论金额大小均应当作为可疑交易进行报告。
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反洗钱管理要求，交易首发网点应在交易发生后的（）将甄别和补录后的可疑报告通过“可疑报告甄别补录”模块提交二级分行内控合规部门进行确认。
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对于以下哪些交易，不再作为大额资金交易报告的内容（）。
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