单选题
A客户账户信息
B客户身份信息
C产品信息
D大额和可疑信息的相关工作人员
正确答案
答案解析
略
相似试题
在大额和可疑报告过程中，依法履行反洗钱保密义务的工作人员可以包括以下哪种：（）。
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在客户身份识别过程中，负有保密责任的人员主要包括（）、客户经理、营业网点管理人员等获知客户身份资料和交易信息的相关工作人员。
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构及其工作人员应当对报告（）交易的情况予以保密，不得违法规定向任何单位和个人提供。
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金融机构违反《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的法律责任是（）。
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反洗钱保密信息和资料包括因依法履行反洗钱职责和义务获得的客户身份资料和交易信息、（）、报告大额和可疑交易信息、配合中国人民银行调查可疑交易活动的有关反洗钱工作信息、反洗钱非现场监管报送信息等。
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我国关于大额和可疑交易报告制度的规定，主要体现在（）等法律和部门规章中。
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金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的或未按照规定保存客户身份资料和交易记录的，未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的，与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的，违反保密规定，泄露有关信息的，拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的，拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的，致使洗钱后果发生需负什么法律责任？
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金融机构违反《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》的法律责任下列描述错误的是（）。
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我国关于大额交易和可疑交易报告制度的规定，主要体现在以下哪些法律规章中（）
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