多选题
A由银行业金融机构从业人员独立实施或参与实施的，或外部人员实施的。
B侵犯了银行业金融机构或客户资金或财产权益。
C涉嫌违反法律法规、监管规章及银行业机构自身业务运行规则。
D已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送司法、公安机关立案查处。
正确答案
答案解析
略
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《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》（银监发[2012]61号）规定，银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法的，且银行业金融机构或其从业人员也无其他违法违规行为的，为第二类案件。
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《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》（银监发[2012]61号）规定，案件是指银行业金融机构从业人员独立实施或参与实施的，或外部人员实施的，侵犯银行业金融机构或客户资金或财产权益的，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送公安、司法机关立案查处的刑事犯罪案件。
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