A与现金的关联程度
B非面对面交易
C跨境交易
D代理交易
客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付,明显逃避大额现金交易预测。此行为属于()
单选题查看答案
财政预算外资金、证券交易结算资金、期货交易保证金和信托基金专用存款账可以支取现金。
判断题查看答案
根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》,下列哪些外汇交易不属于可疑外汇现金交易()。
单选题查看答案
根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》,下列哪些外汇交易属于可疑外汇非现金交易()。
多选题查看答案
根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》,下列哪些外汇交易属于涉嫌洗钱的外汇非现金交易()。
多选题查看答案
非面对面交易使客户无需与银行工作人员直接接触即可办理业务,同时金融机构开展尽职调查的难度也增大,洗钱风险相应上升,以下不属于银应行重点审查的交易是()。
单选题查看答案
当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值()万美元以上的属于大额外汇资金交易。
单选题查看答案
个人当天以转帐、票据或银行卡、电话银行、网上银行等电子交易以及其他新型金融工具等进行外汇非现金资金收付交易单笔()万美元以上的,属大额外汇资金交易。
单选题查看答案
企业当天以转帐、票据或银行卡、电话银行、网上银行等电子交易以及其他新型金融工具等进行外汇非现金资金收付交易单笔()万美元以上的,属大额外汇资金交易。
单选题查看答案