单选题

在核实现场检查事实并确认检查程序符合法律规定后,检查组应起草(),报银行(部)行长(主任)或者副行长(副主任)。

A现场检查情况

B现场检查总结

C现场检查报告

D现场检查通知书

正确答案

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答案解析

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  • 对《现场检查事实认定书》所述事实没有异议的,被查单位应在()加盖行政公章,并由被查单位主要负责人签字确认;有异议的,被查单位应提交说明材料及证据,检查组应予以核实。

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  • 检查组应将《现场检查事实认定书》发给被查单位。被查单位应在收到之日起()个工作日内,以书面形式对《现场检查事实认定书》所述事实进行确认或提出异议。

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  • 被查单位对现场检查事实认定书所述事实,应在收到之日起3个工作日内以书面形式进行确认或提出异议。

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  • 被查单位对现场检查事实认定书所述事实,应在收到之日起5个工作日内以书面形式进行确认,但不得提出异议。

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  • 对现场检查事实认定书所述事实没有异议的,被查单位由被查单位主要负责人签字确认。

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  • 中国人民银行实施执法检查时,检查组应当根据有关证据,确定需要被检查人确认的检查事实项目,并制作()。

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  • 现场检查结束后,对被查单位执行有关反洗钱规定的行为符合法律、行政法规或者中国人民银行规章规定的,检查组应当直接制作现场检查意见告知书,经本行行长或者副行长批准,并加盖本行行政公章后,送交被查单位。

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  • 被检查单位可以就检查发现的问题做出解释,对检查组初具的《执法检查事实认定书》,可以在规定时限内提出()检查组必须予以核实。

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  • 现场检查结束后,对被查单位执行有关反洗钱规定的行为符合法律、行政法规或中国人民银行规章规定的,检查单位应当直接制作(),经银行(部)行长(主任)或者副行长(副主任)批准,并加盖银行(部)行政公章后,送交被查单位。

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