简答题

制定《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的目的是什么?

正确答案

为防止利用金融机构进行洗钱活动,规范金融机构大额交易和可疑交易报告行为。

答案解析

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  • 金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,并向()报备?

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  • 金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,并向谁报备?

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  • 按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的有关规定,金融机构应当制定(),并向中国人民银行报备。

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