多选题
A短期内资金分散转入、集中转出，与客户身份、财务状况、经营状况明显不符
B长期闲置的账户原因不明地突然启用，短期内出现大量资金收付
C证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金
D提前偿还贷款
正确答案
答案解析
略
相似试题
下列选项中，应作为可疑交易报送给中国反洗钱监测分析中心的有（）。
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下列选项中，（）若未发现交易可疑，金融机构可以不报送大额交易。
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下列选项中，若未发现可疑，则金融机构可以不报送大额交易报告的交易有（）。
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金融机构应将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的机构，在可疑交易发生后的（）个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。
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下列选项中，应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易是（）。
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下列关于中国人民银行及其分支机构调查可疑交易活动的说法，正确的是（）。
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下列选项中，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易是（）。
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下列选项中，可以办理可疑存折解锁定业务的有（）。
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下列选项中，可以办理可疑存折解锁定业务的网点包括（）。
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