多选题
A客户行为异常
B客户有洗钱嫌疑
C客户提出销户
D先前获得的客户身份资料存在疑点
正确答案
答案解析
略
相似试题
金融机构履行客户身份识别义务时，按照法律、行政法规或者部门规章的规定需要核对相关自然人的居民身份证，应通过中国人民银行建立的联网核查公民身份信息系统进行核查。
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客户身份识别和可疑交易分析是两个不同的工作，互相独立而不联系，在对可疑交易分析时可以不参考客户身份识别所获得的信息。
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保险机构应建立健全客户身份识别制度，加强对大额交易和可疑交易的监控和报告，严格遵守反洗钱有关规定。
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在与客户建立金融业务关系，或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，银行应当进行客户身份识别。
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在人身保险的保险利益确定中，投保时下列哪种情况中保险利益无法形成（）。
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下列选项中，当出现（）的情况时，可视为保险利益消灭。
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客户风险等级划分工作应与客户身份识别工作同时进行，初次建立业务关系客户的风险等级划分完成时间最迟不得超过与客户业务关系建立后（）个工作日。
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客户身份识别又称（）。
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下列哪种情况，意外伤害并不必然构成保险责任？（）
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