单选题
A短期内资金分散转入、集中转出
B短期内集中转入、分散转出
C销户前发生大量现金取出
D自然人一次性大额存入现金
正确答案
答案解析
略
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下列支付交易中不属于可疑支付交易的为（）。
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对大额、可疑等异常交易实行7×24小时不间断侦测，对发现有异常、可疑交易的信用卡账户，及时采取控制措施，防范风险进一步扩大。下列属于控制措施的是（）
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下列交易属于可疑交易的有（）
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下列哪些交易属于银行业金融机构可疑交易报告范围（）
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下列属于可疑支付交易的是（）
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下列属于人民币可疑支付交易的有（）。
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下列属于反洗钱可疑交易特点的有（）。
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下列属于可疑交易行为表述的是（）。
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按《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点，有可能属于可疑支付交易。（）
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