简答题

洗钱的过程一般有哪四个特征?

正确答案

第一,洗钱者首先考虑的是隐藏有关犯罪收益的真正所有权和来源。第二,改变有关金钱的形式,例如,将现金变成金融票据。第三,洗钱过程中尽量避免留下明显的痕迹。第四,洗钱者能够控制洗钱的全过程。

答案解析