反洗钱
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反洗钱
简答题
洗钱的过程一般有哪四个特征?
正确答案
第一,洗钱者首先考虑的是隐藏有关犯罪收益的真正所有权和来源。第二,改变有关金钱的形式,例如,将现金变成金融票据。第三,洗钱过程中尽量避免留下明显的痕迹。第四,洗钱者能够控制洗钱的全过程。
答案解析
略
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