单选题
A登记备案
B调查审批
C制作调查通知书
D事先通知金融机构
正确答案
答案解析
略
相似试题
调查审批是反洗钱调查的非必经程序。
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《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》规定的程序都是反洗钱调查中的必经程序。
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在反洗钱调查中，被调查的机构的义务不包括下列哪一项（）
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《金融机构反洗钱规定》是反洗钱调查的法律依据之一。
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简述反洗钱调查与洗钱案件的刑事侦查在启动程序上的不同。
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中国人民银行根据有关法律和规章制定并颁布的《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》（银发［2007］158号文发布）是反洗钱调查的重要依据。
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如果认为可疑交易明显与洗钱活动无关，不构成洗钱犯罪，或者确认是金融机构工作人员操作失误等引起的问题，没有必要调查核实的，可以不启动调查核实程序。
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按照《反洗钱法》的规定，关于开展反洗钱国际合作的依据和原则，下面哪一项是错误的（）。
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人民银行在反洗钱调查过程中，采取的方式、时限、手段和措施等应与反洗钱调查的目的相适应，而不应超过必要限度而造成被调查机构不必要的负担。这体现的是反洗钱调查的哪个原则？（）
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