单选题
A检查
B指导
C调查
D了解
正确答案
答案解析
略
相似试题
银监会会同公安部适时对各银监局、各银行业金融机构涉恐融资案件资金查控工作进行（）和检查。
单选题查看答案
公安部、银监会、和各省级公安机关、银监局、有关银行业金融机构指定（）和联系人专门负责涉恐融资案件资金查控工作。
单选题查看答案
各银行对于已获准开办的新业务，可授权符合条件的下辖分支机构开办。各银行的分支机构经上级行授权即可开办新业务，仅须在开办后的（）内向当地银监局、直属分局或银监分局书面报告。
填空题查看答案
银监会参与制定金融机构反洗钱规章，对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求，并履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。
判断题查看答案
对中国人民银行提出的检查银行业金融机构的建议，银监会自收到建议之日起多少日内予以书面回复？
简答题查看答案
对违反《反洗钱法》第三十一条规定的金融机构应如何处罚？
简答题查看答案
金融机构应加强对金融从业人员在反洗钱及（）方面的宣传、引导和培训。
单选题查看答案
福建银监局的信息刊物目前是什么？
简答题查看答案
银监会各级派出机构要（），并督促金融机构和特定非金融机构切实提高查控效率。
单选题查看答案