简答题

根据银行规定,当反洗钱工作人员岗位发生变动时,如何做好交接?

正确答案

应及时以报告形式上报省行备案,并做好反洗钱工作的完整交接。

答案解析

相似试题
  • 银行。反洗钱工作机构和岗位设立情况”发生变化时()。

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  • 根据总分行的规定,反洗钱岗位人员应设置到()。

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  • 行社发生主要反洗钱内控制度修订、反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更,应当在发生后()个工作日内向中国人民银行或其分支机构报告。

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  • 反洗钱工作机构和岗位设立情况、反洗钱信息在年度内发生变化的,要求金融机构于变化后的()个工作日内将更新情况报告中国人民银行。

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  • 反洗钱工作机构和岗位设立情况、反洗钱信息在年度内发生变化的,要求金融机构于变化后的10个工作日内将更新情况报告中国人民银行。

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  • 反洗钱工作机构和岗位在年度内发生变化的,金融机构应于变化后的()内将更新情况报告中国人民银行或其当地分支机构。

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  • 根据省分行相关规定,银行反洗钱工作定期报告具体包括哪些内容?

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  • 金融机构反洗钱工作机构和岗位设立情况年度内发生变化的,应于变化后的()个工作日内将更新情况报告中国人民银行或其分支机构。

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  • 某金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,致使洗钱后果发生,请问,根据《反洗钱法》有关规定,人民银行应对此如何作出处罚?

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