凡发生（）元（外币折合人民币，下同）以上大额错款，应及时专题报告县级联社，其中情节复杂的，应立即报告当地公安机关。

钻石卡客户的准入条件为：一年内储蓄存款日均余额在（）万元（含，剔除已质押贷款部分，下同）人民币（包括等值外币，下同）以上，一年内单位企事业存款日均余额在（）万元人民币以上。

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白金卡客户的准入条件为：一年内储蓄存款日均余额在（）万元（含，剔除已质押贷款部分，下同）人民币（包括等值外币，下同）以上，一年内单位企事业存款日均余额在（）万元人民币以上。

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以下哪些行为涉及假人民币的，对金融机构处以1000元以上5万元以下罚款；涉及假外币的，对金融机构处以1000元以下的罚款。（）

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对于对账期内每单个账户的单笔发生额在折合人民币（）（含）以上的、对账期末账户余额达折合人民币100万元（含）以上的各类结算账户，以及全部贷款类账户和定期类存款账户（包括定期存款、协议存款和通知存款），应进行重点对账，确保对账结果正确。

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个人存款人由他人代理现金存款单笔金额人民币（）元、外币等值（）美元以上时，应核对代理人的有效身份证件，登记代理人的姓名、联系方式以及有效身份证件种类、号码。

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信用社为个人存款人办理单笔金额人民币（）元、外币等值（）美元以上的现金存取业务时，应当核对存款人的有效身份证件，并登记存款人的姓名、联系方式、有效身份证件种类、号码

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凡发生现金（）万元以上（含）长短款，营业网点要填写《业务差错登记簿》，在24小时内以快报的形式将事故的基本情况上报上级管理部门。

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凡发生多少元以上的大额错款，除填具出纳错款报告表外，还应及时逐级上报，其中情节复杂的大额错款如：发生被抢、补盗案件，应立即报告当地部门和上级主管部门。（）

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个人存款人由他人代理现金存取款单笔金额人民币（）元、外币等值（）美元以上时，信用社原则上应同时核对代理人和存款人的有效身份证件，并登记存款人及代理人的姓名、联系方式以及有效身份证件种类、号码。

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