对商户进行不定期回访和检查（检查至少每月1次）,并如实填写《商户日常检查表》。对于半年内出现 （）调单查询的商户，或退货交易频繁的商户，须要求商户在其结算账户上保留一定的风险保证金（按日均交易金额的20%）。

自动柜员机现金应实行定期检查制度。使用网点的会计主管每周检查不少于一次，行（社）主任每月至少不定期抽查（）次。

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对于实体特约商户，收单机构应当进行（）；对于网络特约商户，收单机构应当采取有效的检查措施和技术手段对其经营内容和交易情况进行检查。

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按照现金管理制度进行定期检查，各县级农信联社业务主管部门须不定期进行抽查，每季度至少（）次。

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各县级农信联社业务主管部门须不定期进行抽查，每季度至少1次。检查内容包括什么？

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特约商户开展业务后，县级农信联社应根据业务发展和风险控制需要，对商户进行定期或不定期的业务培训，原则上一年内不得少于（）次，并保留每次培训记录（签到表、日程安排、培训资料等），以备查核。

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农村信用社机构负责人每月应对本单位和下级机构的账务核对情况进行一次督促检查，县级行社（）每季度应分别对辖内所有农村信用社账务核对执行情况进行一次检查，检查资料应存档备查。

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银行业金融机构和金融资产管理公司对不良金融资产处置等工作进行的尽职检查监督应至少（）一次

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会计主管或主办会计每周对所有柜员的（）等至少进行一次检查，核对是否账实相符

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金融企业应当定期或者至少于（）对各类资产进行评价

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