简答题

什么部门组织、协调全国的反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测,制定反洗钱规章,监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况,在职责范围内调查可疑交易活动,履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责?

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答案解析

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  • ()部门负责全国的反洗钱监督管理工作。

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  • 国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱()工作。

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  • ()是国务院反洗钱行政主管部门,负责全国的反洗钱监督管理工作。

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  • 华夏银行()根据法律法规及监管要求,负责组织、协调全行的反洗钱工作。

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  • ()反洗钱工作办公室负责组织、协调、配合司法机关、当地中国人民银行及总行发出的反洗钱协查工作。

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  • 中国人们银行作为国务院反洗钱行政主管部门,在负责全国的反洗钱监督管理工作中,应当履行哪些职责()

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  • 中国人民银行于2003年成立了反洗钱局,开始承担原由公安部负责的中国反洗钱工作的协调职责,建立健全由()个成员单位组成的反洗钱工作部际联席会议机制以及金融监管部门反洗钱协调机制。

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  • ()负责全国的反洗钱监督管理工作。

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  • ()负责全国的反洗钱监督管理工作。

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