多选题
A查时使用
B专人专用
C查完清空
D查完保存
正确答案
答案解析
略
相似试题
反洗钱协查档案涉及新的需要反洗钱协查的可疑交易活动或洗钱案件，则应将该档案保管期限（），与新的反洗钱协查档案保管期限一致。
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各机构均应指定反洗钱岗专人负责反洗钱协查工作，确保反洗钱（）持续、有效开展。
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分行反洗钱工作办公室负责根据反洗钱协查的信息，向机构相关部门、辖属机构发出（）。
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反洗钱协查是华夏银行是加强反洗钱管理，及时发现风险（）和洗钱线索，配合中国人民银行预防和监控洗钱活动，协助其他有权机关打击洗钱犯罪的需要。
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（）反洗钱工作办公室负责组织、协调、配合司法机关、当地中国人民银行及总行发出的反洗钱协查工作。
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以下哪条不是反洗钱协查工作主要涉及的方面（）。
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《华夏银行反洗钱协查工作实施细则》自（）起实施。
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反洗钱协查工作是对中国人民银行要求协查的客户（）的核实和了解。
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《华夏银行反洗钱协查工作实施细则》适用于总行、分支行开展（）工作。
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