单选题
A电话核实
B传真
C核心系统查询
D账户管理系统查询
正确答案
答案解析
略
相似试题
通过综合业务系统查询客户在人民银行同城其他营业机构开立有账户的，应主动与（）进行联系。
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营业机构为客户开立各类账户时，应按照中国人民银行及（）有关规定，要求其提供有效证明文件和资料。
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银行在以开立账户等方式与客户建立业务关系或者为不在本机构开立账户的客户提供一次性金融服务且多少金额以上的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，留存有效身份证件或者其他身份证明文件复印件或影印件？（）
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对于同时在两家或以上营业机构（含总行信用卡中心）开立账户的客户，各账户开立机构应加强沟通，发现异常情况应及时向（）机构进行风险提示。
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如汇款人没有在办理汇出业务的境外机构开立账户，接收汇款的营业机构无法登记（）的，要登记其他相关信息，确保该笔交易的可跟踪稽核。
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客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由谁报告？
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某国总统要求在某银行开立外币账户时，金融机构应采取哪些客户身份识别措施（）
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客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡所发生的大额交易，由（）报告。
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客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由（）谁报告。
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