各网点在受理现金缴税业务时,单笔现金缴款金额在()元(含)以上的,应遵照客户身份识别制度核验身份证件。
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金融机构为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值()美元以上的,应当识别客户身份。
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行内转账支票通存通兑业务实行授权控制,支票通存通兑单笔金额()元(含)以上业务需执行授权。
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,()银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转属于大额交易。
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,()银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转属于大额交易。
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定:法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币()元以上或者外币等值()美元以上的款项划转应属于大额交易。
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ATM跨行转账同城交易中,转账金额在5万元以上至10万元(含)的,持卡人每笔支付()元的交易手续费。
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网点为不在本机构开立账户的客户提供结售汇业务时,单笔金额在人民币()万元以上或者外币等值()千美元以上的,应识别客户身份,并留存身份证件或其他身份证明文件的复印件。
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定:单笔或者当日累计人民币交易()元以上或者外币交易等值()美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支应属于大额交易。
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