A单位或个人开户资料
B存款情况
C与存款有关的会计凭证
D与存款有关的对账单
受理机构或部门提供给有权机关查询的资料仅限于被查询单位或个人在查询行及其辖属机构的存款资料。
判断题查看答案
有权机关根据需要可以对被查询单位或个人在查询行及其辖属机构的相关资料( )。
多选题查看答案
金融机构协助有权机关查询、冻结、扣划当事人存款。何谓“有权机关”?“有权机关”具体有哪些部门?
简答题查看答案
有权执法机关扣划款项时,有权机关要求提取现金或转入其他账户的,受理机构应()。
单选题查看答案
按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》,开立人民币基本存款账户,对开立的账户名称与所提供的有关证明文件名称不一致的,需通过工商行政管理部门或税务部门等发证机构查询核实,情况不属实的,不予受理。
判断题查看答案
经办行受理托管合约冻结业务时,应审核有权机关执法人员出具的资料包括()。经办网点向有权机关说明账户托管资金性质,并及时向经办行客户部门确认是否仍在托管期间,再根据相关法律法规与有权机关沟通确认托管资金能否扣划。
多选题查看答案
银行业金融机构协助人民检察院、公安机关、国家安全机关查询的信息仅限于涉案财产信息,包括()。
多选题查看答案
金融机构对有权机关办理查询、冻结和扣划手续完备的,以下处理方式正确的是()。
单选题查看答案
营业机构协助有权机关查询、冻结和扣划个人存款,需进行必要的审查核实,符合如下条件,方可予以协助()
多选题查看答案