判断题
A对
B错
正确答案
答案解析
略
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反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查
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履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护
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金融机构建立健全反洗钱内部控制制度应当包括下列（）制度履行反洗钱义务。
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司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼
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任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报；接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密
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反洗钱工作的人员有下列（）行为，依法给予行政处分。
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外汇管理机关依法履行职责，有权查阅、复制与被调查外汇违法事件直接有关的交易单证等资料
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银行必须按照人民银行和外管局反洗钱的有关规定对汇入汇款进行登记申报
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国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案；对于不符合本法规定的设立申请，不予批准
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