多选题
A明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
B严重危害国家安全或者影响社会稳定的
C严重损害金融机构单位利益或者影响金融秩序的
D其他情节严重或者情况紧急的情形
正确答案
答案解析
略
相似试题
对符合下列（）条件之一的大额交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告。
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对符合下列条件之一的大额交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告：（）
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（3号令）规定：对符合下列条件之一的大额交易，如未发现交易或行为可疑的，金融机构可以不报告（）。
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对符合选项中条件之一的大额交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告：（）
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构及其工作人员发现交易的（）等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当提交可疑交易报告。
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金融机构有哪些符合大额交易条件之一的，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告？
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按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，下列哪几种情形应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告可疑行为的（）
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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易的情形有几种？
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》除第十一、十二、十三条规定的情形外，金融机构及其工作人员发现其他交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当向（）提交可疑交易报告。
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