多选题
A单位经办人口述
B个人预留
C单位预留
D常来办理业务的财务人员
正确答案
答案解析
略
相似试题
柜台业务客户联系查证制度是指通过电话核实、当面核实等方式对客户办理相关业务进行查证确认。以确保该笔业务是基于客户的（），保障银行客户资金安全。
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个人开立结算帐户和代理开立结算帐户，营业网点按照（）原则，留取客户的有效联系电话，以便执行客户联系查证制度。
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柜台业务客户联系查证制度是指通过电话核实、当面核实等方式对（）等业务进行查证确认，以确保办理的业务是基于客户的真实意愿，以防范支付结算风险，保障银行和客户资金安全。
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企业开立结算帐户，各网点应严格遵循KYC和KYB原则，留取客户（）有效联系电话，以便执行联系查证制度并履行尽职调查的义务。
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通过电话无法核实的业务，可采取（）等途径与客户核实，尽快完善补充客户联系人的有效联系电话。
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如遇客户急需划款而一时无法联系客户时，可由主管行长与分管客户经理双签，在风险可控的范围可先行划款，但（）必须跟踪该笔款项的查证工作。
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柜台业务客户联系查证制度是指通过（）等方式对客户办理相关业务进行查证确认。
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网点办理查证业务时应使用（）系统进行客户联系查证录音。
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以下大额支付业务需联系客户查证（）。
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