多选题
A各级行应对网上银行大额和可疑制度交易情况进行重点监督
B经办人员应严格审查客户提交的申请资料，严禁匿名、错名、别名、假名、冒名开户和办理网上银行注册
C网上银行业务支付交易资料的保管期限必须符合反洗钱资料保管有关规定
D投产使用的业务必须符合反洗钱的规定
正确答案
答案解析
略
相似试题
银行员工应当在严守客户隐私的同时，遵守反洗钱有关规定，及时按要求报告大额和可疑交易，履行相关义务。
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开立个人存款账户，按照（）原则审核开户客户身份证件，遵循反洗钱相关规定进行客户身份识别，联网核查客户身份信息，严禁为身份不明客户提供开户服务。
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反洗钱信息管理系统提供相关业务数据供（）系统使用。
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以下关于NBU的叙述，正确的是（）
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以下关于BMC的叙述正确的是（）
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以下关于OCMS的叙述正确的是（）
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以下关于BMC的叙述不正确的是（）
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以下关于电子签名的叙述，不正确的是（）。
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关于PBS相关业务岗位职责，以下说法正确的是（）。
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