会计结算部门会同人事部门至少（）对下级行权限卡的保管情况检查一次

（）客户部门在尽职调查（或会同下级行共同调查）基础上搜集信息资料，撰写调查报告并发起评级。

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因查库等原因需对原封代保管品拆封检查的，应经（）审批后，由会计结算部指定专人会同业务管理部门指定专人共同进行。

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各级行授信执行（信贷管理）部门可根据实际情况、结合其他信贷检查，通过现场或非现场的方式，每（）对下级行的贷后管理工作至少进行一次全面检查或抽查。

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本级和上级会计结算部门负责人至少每（）一次听取事后监督部门的检查情况汇报

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会计工作是在行领导的领导下，（）工作由各级会计结算管理部门统一负责。

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会计风险监控工作由分行行支付结算部门统一管理，各支行营业网点承担本级行管理职责。

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分行会计结算部必须对入行不满（）年的会计条线员工，会同分行培训中心进行全面的会计结算业务知识培训和考试；对入行时间超过（）年（含）的员工，定期组织相关业务摸底考试，并根据考试结果有针对性的开展专项培训。

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信贷管理部门开展尽职监督仅对下级行对口部门各类表内外信贷业务进行监测、检查、督导和纠偏。

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基层营业机构向分行会计结算部，或省辖行向省分行会计结算部提出需由上级部门处理、答复的疑难问题，回复时间不得超过（）个工作日。

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