被中国银联列入信用卡黑名单的，应将其划分为洗钱风险级别（）客户。

对于频繁被客户投诉、投诉事实经查实的邮政储蓄机构理财业务人员，应将其调离理财业务岗位。

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金融机构应将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的机构，在可疑交易发生后的（）个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。

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中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动，可以直接查阅、复制、封存被调查的金融机构客户的账户信息、交易记录和其他有关资料，无需审批。

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军保卡为银联卡，卡BIN为（）。

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客户的居住地属于地下钱庄较为猖獗地区且交易状况可疑的，应将其洗钱风险级别定为（）。

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客户如要求进行本外币间的掉期业务，此客户将被划分为洗钱风险级别高风险客户。

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商业银行被接管后，其债权债务关系随之灭失。

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商业银行销售的理财计划中包括结构性存款产品的，其结构性存款产品应将基础资产与衍生交易部分相分离，基础资产应按照储蓄存款业务管理，衍生交易部分应按照金融衍生产品业务管理。

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担保合同被确认无效后，债务人、担保人、债权人有过错的，应当根据其过错各自承担相应的民事责任。

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