多选题

客户申请办理存折类个人定期存款自动续存与自动支取业务中,个人定期存款账户与相对应的个人活期存款账户必须()。

A在同一法人机构内开户

B属同一客户所有

C综合业务系统客户内码相同

D转出账户通兑级别必须为通兑

正确答案

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答案解析

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  • 用转账功能办理个人活期存款转出交易,系统将自动补登取款方的活期存折取款交易。

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  • 单位定期存款约定转存,柜员根据与客户签订的“人民币单位定期存款自动转存协议书”,办理单位定期存款约定转存。只约定转存本金的,结计的利息转入活期存款户核算;约定本息转存的,结计的利息转入该定期存款户核算。

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  • 柜员受理跨机构续存的单位结算存款业务,续存金额在10000元以上或等额外币1000美元以上的,个人办理时应出具身份证件,单位办理时应出具(),并留存其复印件或影印件。

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  • 经与客户协商,个人()万美元(含)以上等值外币可以办理外币大额通知存款。

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  • 办理活期储蓄存款过户时,柜员审核客户提交的身份证件、继承文件和活期一本通存折无误后,启动()交易,输入相关要素(“经办人名称”栏输入的是来办理存款过户业务的经办人)后根据系统提示进行授权。

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  • 客户申请的冻结时段超过定期存款的到期日时,定期存款到期后仍进行冻结,并按()计息。

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  • 金融机构应贯彻实施()原则,遵守个人存款账户实名制等相关规定,在与客户建立业务联系和办理外汇业务时,了解客户的身份信息和日常经营状况及其他资信状况,识别客户。

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