判断题
A对
B错
正确答案
答案解析
略
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营业日间库由99999钱箱操作员、管库柜员双人管理，做到岗位分离，分别掌管日间库（保险柜）钥匙、密码，做到单线传递。
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99999钱箱实物管库员，在人员不足的情况下，可以持“99999”钱箱对外办理业务。
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营业经理（）监督99999钱箱操作员、管库柜员核对99999钱箱现金。
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某支行营业室分管营销的副主任XX在停止对外营业后要求网点一柜员开门进入现金区后，长期滞在"99999"钱箱操作区，"99999"钱箱管理区内两名管库员，一名记账柜员，一名专职营业经理多次同时离开操作区，离开时，一名实物管理员将钱箱上锁后，钱箱钥匙放在未上锁的抽屉内，另一名柜员将锁开启后挂在钱箱上，并将私人皮包随意放置在操作区，操作区一角落散落多个空箱及杂物，且无法监控。副主任XX趁他们同时离开时将钱箱内200万元转移至在操作区的一扎纸箱内，并锁上两把双锁，将装钱的纸箱转移至隐蔽处，当库款车到达，趁管库员开启专用通勤门办理款箱交接时，拎纸箱出门，此时营业经理询问拿什么东西，副主任XX称扎纸条，边说边走了。10分钟后副主任XX从营业室正门再次进入，将未装完的余款用塑料袋装好后放在腋下，从营业室正门离开。分析该支行内控管理存在哪些薄弱环节？
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“99999钱箱”管库柜员可由（）兼任。
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99999钱箱操作员每日营业终了，会同管库柜员共同清点实物现金，并查询钱箱余额核对账实，打印网点现金日结单核对账账，经业务主管核对确认无误后，双人加双锁、加封寄库保管。
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开启日间库钥匙（密码）须由两名管库员分别保管，且必须做到自开、自锁、自管，严禁委托他人代理和代管。
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柜员在以下哪些情况下必须将超额度现金上缴99999钱箱（）
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现金轧账，两名管库员分别做到，实物管库员一人清点现金库存，电子钱箱管库员记载库存现金明细账。
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