简答题

《金融机构反洗钱规定》适用于哪些金融机构?

正确答案

(1)商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行;(2)证券公司、期货经纪公司、基金管理公司;(3)保险公司、保险资产管理公司;(4)信托投资公司、金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司;(5)中国人民银行确定并公布的其他金融机构。

答案解析

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  • 《金融机构反洗钱规定》适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列()机构。

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  • 《金融机构反洗钱规定》规定,从事()的机构适用《金融机构反洗钱规定》对金融机构反洗钱监督管理的规定。

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  • 《反洗钱非现场监管办法(试行)》适用于()金融机构。

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  • 金融机构反洗钱规定的适用机构不包括()。

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  • 《金融机构反洗钱规定》的适用范围包括()。

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  • 《金融机构反洗钱规定》适用对象包括(但不限于)()

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  • 中国人民银行单独制定的反洗钱规章只能适用于金融机构。

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  • 《反洗钱法》的适用范围是国内金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构。

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  • 《反洗钱法》只适用于在中华人民共和国境内设立的金融机构。

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