多选题
A外商投资企业以外币现金方式进行投资或者在收到投资款后，在短期内将资金迅速转到境外，但与其生产经营支付需求相符。
B外商投资企业外方投入资本金数额超过批准金额或者借入的直接外债，从关联企业的第三国汇入。
C自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑。
D多个境内居民接受一个离岸账户汇款，其资金的划转和结汇均由一人或者少数人操作。
正确答案
答案解析
略
相似试题
我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》确定的大额和可疑交易报告主体（）
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金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所附的大额和可疑交易报告要素表，提供——的交易信息，制作大额交易报告和可疑交易报告的电子文件（）。
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》和《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》均规定了大额和可疑交易的报告程序。
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》具体列举了（）类交易，如未发现交易可疑的，免于大额交易报告。
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中金融机构应该报告哪些大额交易？
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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构应当通过（）向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。
填空题查看答案
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定交易一方为（）的可疑不作为可疑交易报告。
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金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，并向（）报备？
填空题查看答案
金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，并向（）报备。
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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列不能免于报告的大额交易是（）
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