多选题
A情节轻微且未造成损害的；
B因抵制无效，被迫执行上级错误决定或命令而实施违法违规行为的，但执行上级明显违法违规决定或命令的除外；
C积极配合案件调查，为案件调查、减少损失、挽回影响发挥重要作用或有重大立功表现的；
D受他人恶意欺诈实施违法违规行为，且事后及时报告并积极采取补救措施的；
E自查发现、主动揭露案件的。
F主动采取有效措施消除或减轻危害后果的。
正确答案
答案解析
略
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银行业金融机构应当追究案发层级机构案件责任人员的责任，并对其上一级（）作出责任认定，根据责任认定情况进行问责。
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发生重大、恶性案件的，银行业金融机构除追究案发层级机构及其上一级机构案件责任人员的责任外，还应当对案发层级机构上一级机构的上级机构（）作出责任认定，根据责任认定情况进行问责。
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根据责任认定情况，发生涉案金额等值人民币一百万元（含）以上案件的，银行业金融机构应当给予案发层级机构主要负责人（）（含）以上处分.
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存款人有下列情形之一的，可以在异地开立有关银行结算账户（）。
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银行业监督管理机构在依法履行监督管理职责的过程中，发现银行业金融机构及其工作人员、客户以及其他相关组织、个人有下列情形之一，依法应追究刑事责任的，应当依照《中国银监会移送涉嫌犯罪案件工作规定》公安机关、人民检察院移送（）
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案件责任人员范围应当根据相关（）的职责内容、管理权限、履职情况等因素予以认定。
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银监会或其派出机构实施行政处罚，有下列情形之一的，由上级机关或监察部门责令改正，可以对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予行政处分（）
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案件责任人员范围应当根据相关岗位和业务条线的（）等因素予以认定。
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银行业金融机构对案件责任人员做出免责、从轻或减轻处理的责任认定，应当逐一提出处理意见和理由，并由案发层级机构向银行业监督管理机构报告。
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