客户经理未对中介机构提供资料的真实性、完整性、合规性和有效性进行审核的,其问责标准为()。
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调查人对贷款资料的真实性、完整性、合规性负调查责任。()
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调查人对贷款资料的真实性、完整性、准确性负调查责任。()
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流动资金贷款管理办法规定贷款人应采取()的形式履行尽职调查,形成书面报告,并对其内容的真实性、完整性和有效性负责。
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贷款人应对借款人提供申请材料的方式和具体内容提出要求,并要求借款人恪守()原则,承诺所提供材料真实、完整、有效
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个人质押贷款可联机冻结止付类质物质押贷款业务,受理人对借款申请人身份的真实性、质物证明的合规性和质物冻结的有效性等进行核验。复核人对贷款资料的真实性及质物冻结的有效性负审验责任()。
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根据《金融机构反洗钱规定》,在()情形下金融机构应当重新识别客户身份。 (1)客户办理大额现金支取业务时 (2)对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的 (3)客户身份信息发生变化 (4)办理业务中发现异常迹象)
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客户经理未对开发商提交资料的真实性、有效性、一致性进行审查的,其问责标准为关注类。
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根据华夏银行制度规定,哪个部门或人员应对调查报告内容的真实性、完整性和有效性负责()
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