多选题
A检查时间
B对被查单位执行有关反洗钱规定行为的认定
C检查事项和检查内容
D对被查单位处理的初步意见。
正确答案
答案解析
略
相似试题
开户银行将无法送达的《意见告知书》（《处罚决定书》）及《送达回证》按照规定报送总行后，客户前来接受送达，开户银行应（）。
多选题查看答案
空头资料在规定时间内仍然无法送达客户的，《送达回证》上除（）栏外，其他要素均应填写完整，特别是无法送达原因应合理清楚，并加盖银行业务公章，与一份《意见告知书》或《处罚决定书》原件一并报送总行运营部。
多选题查看答案
根据大连银行大连地区空头支票业务管理规定，在规定时间内无法送达违规人的意见告知书或决定书，开户银行按照（）要求办理。
多选题查看答案
空头业务管理中，开户银行必须于收到《意见告知书》或《处罚决定书》及《送达回证》（）日内将已送达的《送达回证》原件返回总行运营部。
单选题查看答案
现场检查的主要内容包括（）。
单选题查看答案
《快速现场检查表》需要包括以下内容（）
多选题查看答案
以下属于年度小企业现场检查主要内容的包括（）。
多选题查看答案
发生空头案件应做好送达工作，自《告知书》或《决定书》印发之日（）工作日内完成送达工作。
单选题查看答案
查询书必须包括以下哪些内容（）
多选题查看答案