单选题
A正确
B错误
正确答案
答案解析
略
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金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密，不得向任何单位和个人提供。
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中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全的，可以要求金融机构补正，金融机构应在接到补正通知的（）个工作日内补正。
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中国人民银行及其分支机构对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、检查。
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下列选项中，（）若未发现交易可疑，金融机构可以不报送大额交易。
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下列关于中国人民银行及其分支机构调查可疑交易活动的说法，正确的是（）。
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下列选项中，若未发现可疑，则金融机构可以不报送大额交易报告的交易有（）。
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邮政代理金融营业网点的普通柜员在办理个人客户清户交易时，若客户有需要，存折内页加盖“作废”戳记后可交客户留存。
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邮政储蓄机构在进行客户身份识别时，发现可疑行为应及时向当地人行、上级行报送可疑交易。
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金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。
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