多选题
A 以“了解你的客户”为基本原则
B 审慎性原则
C 持续性原则
D 信息保密原则
正确答案
答案解析
略
相似试题
反洗钱业务个人客户和单位客户风险等级划分为几类？（）
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按照《中华人民共和国反洗钱法》规定，客户由他人代理办理业务的，金融机构应当对（）的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
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按照《反洗钱法》规定，金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的（）等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。
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照《中华人民共和国反洗钱法》规定，与客户建立人身保险、（）等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
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对以开立账户形式新建立业务关系的客户，营业网点柜员应于业务关系建立后的（）个工作日内，完成客户洗钱风险等级划分工作。
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试述商业银行在反洗钱工作中应当承担的职责。
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商业银行与客户的业务往来，应当遵循（）的原则。
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商业银行与客户的业务往来，应当遵循（）的原则。
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商业银行与客户的业务往来，应当遵循的原则：（）
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