A总行
B一级分行
C二级分行
D一级支行
按照洗钱和恐怖融资的风险程度,将客户洗钱风险等级分成()级。
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客户有违法违纪、违背信贷原则和借款合同行为的,农信社应根据情节轻重对其进行信贷制裁。信贷制裁的方式主要有哪些?
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为了维护债权,贷款人可参与借款人大额融资、资产出售以及兼并、分立、股份制改造、破产清算等活动。
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根据银监会要求,各银行要根据各自信贷政策和风险容忍度对融资平台进行信贷分类,包括()
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融资性担保公司的担保额度应按照国家和农发行有关规定进行控制融资性担保公司对单个被担保人提供的担保责任余额不得超过净资产的()
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金融犯罪是()型犯罪,惩罚和预防此类犯罪,应注重同时从经济上制裁犯罪分子。
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以下身份角色中,哪些可以在CM2006系统中对客户贷款账号和结算账号进行维护()
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运行管理是CM2006运行的前提和基础,由运行管理员在“公共信息管理”模块中进行操作,主要包括:机构建立和维护、柜员建立和维护、参数维护、客户管理、()等。
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“合规风险”是指兴业银行因未能遵循法律、规则和准则,可能遭受法律制裁或监管处罚、重大财务损失或声誉损失的风险。
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