简答题

在办理“外币兑换业务”时应注意哪些事项?

正确答案

兑换水单应有客户签字,并摘录身份证号码。其中个人外币兑换业务,应得到客户对交易牌价、金额确认后再继续业务操作。注意核对“外币兑换”交易中的交易货币、交易方向、钞汇性质、交易金额。对于等值2000美元以上的结售汇交易,兑换业务应录入反洗钱系统。

答案解析

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