多选题
A授信客户或实际控制人的基本情况
B风险事件基本情况和损失预判
C业务合作情况和业务办理过程的合规性
D主协办客户经理等内部人员排查
正确答案
答案解析
略
相似试题
根据兴业银行《案件风险事件处置工作要点》，涉案主体主要为兴业银行员工等内部人员的，核实事项包括（）
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案件风险事件的妥善处置是有效防止案件损失和负面影响进一步扩大，降低或消除案件破坏性，维护兴业银行资产安全和形象的（）
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根据《兴业银行案件处置工作规程》，要受到兴业银行案件问责的案件实施方式不包括下列哪一种（）
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根据《兴业银行案防工作管理办法》，关于案件分类说法正确的有哪些（）
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案件风险作为兴业银行（）的一项重要风险管理活动，（）为案件风险防范第一责任人
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《兴业银行案防工作管理办法》所指的案件是指（）
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关于案件风险处置主要工作要求的表述有误的是（）
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关于兴业银行流动性风险管理工作说法正确的的是（）。
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根据兴业银行流动性风险应急预案的规定，属于流动性早期预警信号的情况有（）。
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