对超过保管期限的反洗钱档案，可不再定期进行鉴定。

反洗钱协查档案涉及新的需要反洗钱协查的可疑交易活动或洗钱案件，则应将该档案保管期限（），与新的反洗钱协查档案保管期限一致。

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中国人民银行及其分支机构建立的反洗钱非现场监管信息档案包括（）

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银行对于大额和可疑交易数据以及各类整理上报的反洗钱报告等资料如何保管？

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中国人民银行及其分支机构和（）应建立完善的反洗钱非现场监管信息档案保密制度。

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总行反洗钱工作办公室应定期与不定期向（）报告包括年度反洗钱工作计划、年度反洗钱工作报告、典型案例分析报告、其他反洗钱重大事项的反洗钱信息。

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根据档案保管期限的有关规定，对档案作初步鉴定，确定档案的存毁；应销处理的档案必须经单位一把手审批。

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根据档案保管期限的有关规定，对档案作初步鉴定，确定档案的存毁；应销毁处理的档案必须经单位一把手审批。

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《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定，应配备档案库房或（）保管反洗钱工作档案。

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反洗钱协查档案电子文档部分应按（）刻录成光盘，专夹保管。

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