A客户提交的资料和证件是否真实、有效、合规。
B《特殊业务申请表》是否有效。
C客户提供的证件类型和证件号码与账户系统开户信息是否一致。
D认真履行客户的身份识别,对行为异常、办理银证转账交易的频率、金额与客户身份严重不符等异常情况时,必须密切关注。
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