单选题

采取必要措施后,仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、()的,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告。

A全面性

B及时性

C一致性

D完整性

正确答案

来源:www.examk.com

答案解析

相似试题
  • 金融机构在履行客户身份识别义务时采取必要措施后,仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的,应()。

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  • 金融机构在履行客户身份识别义务时,采取必要措施后,仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、()的,应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告。

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  • 金融机构在履行客户身份识别义务时,应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告中的其中一项内容是:采取必要措施后,仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的。

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  • 金融机构对先前获得的客户身份资料有疑问的应采取什么措施?

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  • 从业机构应当按照(),收集必备要素信息,利用从可靠途径、以可靠方式获取的信息或数据,采取合理措施识别、核验客户真实身份,确定并适时调整客户风险等级。对于先前获得的客户身份资料存疑的,应当重新识别客户身份。

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  • 银行对先前获得的客户身份资料的()存在疑点的。应重新识别客户身份。

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  • 银行对先前获得的客户身份资料哪些方面存在疑点的,应重新识别客户身份?

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  • 银行对先前获得的客户身份资料哪些方面存在疑点的,应重新识别客户身份?()

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  • 金融机构对先前获得的客户身份资料的()存在疑点的,应重新识别客户身份

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